Opinie i ekspertyzy

w obszarze rynków finansowych, bankowości i ubezpieczeń:

• analiza i wycena instrumentów oferowanych przez instytucje finansowe, manipulacji cenami instrumentów finansowych,
• ocena zagrożeń związanych z tymi instrumentami,
• analiza funkcjonowania instytucji finansowych i rynków finansowych,
• analiza rzetelności informacji przekazywanej przez przedsiębiorstwa (w tym instytucje finansowe),
• analiza regulacji i nadzoru nad rynkami i instytucjami finansowymi,
• analiza organizacji piramid finansowych,
• identyfikacja prowadzenia działalności na rynku finansowym bez wymaganych uprawnień.

w obszarze rachunkowości i finansów:

• analiza rzetelności informacji finansowych przekazywanej przez przedsiębiorstwa (w tym analiza prawidłowości sporządzania sprawozdań finansowych),
• analiza przesłanek do orzeczenia upadłości przedsiębiorstw,
• ocena sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw (w tym przypadków kreowania zbyt pozytywnego obrazu sytuacji finansowej dla wyłudzenia kredytu),
• ocena poprawności działań restrukturyzacyjnych,
• ocena poprawności ustalania cen w przetargach (np. zarzut rażąco niskiej ceny) oraz ustalania cen transferowych,
• ocena poprawności ustalenia odsetek i ustalenia wartości wierzytelności,
• wycena przedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnych (w tym wycena wartości firmy), aportów,
• ocena efektywności inwestycji (projektów inwestycyjnych),
• ocena niegospodarności i wyprowadzania majątku z podmiotów gospodarczych (między innymi wyprowadzanie środków pieniężnych przez podmioty powiązane, nieuzasadnione udzielanie osobom fizycznym pożyczek ze środków jednostki, nieprawidłowości w zarządzaniu zapasami i należnościami/tworzenie fikcyjnych odpisów aktualizujących wartość zapasów i należności).

w obszarze podatków i ceł:

• rekonstrukcja wzorca staranności działania w odniesieniu do wiarygodności kontrahentów (karuzele VAT),
• ocena sztuczności konstrukcji transakcji,
• identyfikacja schematów optymalizacyjnych, w tym analiza wykorzystania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
• identyfikacja oszustw podatkowych,
• ocena zasadności zwolnienia z reżimu prawa zamówień publicznych (w tym ocena standardowego charakteru usług),
• oszacowanie skutków ekonomicznych przestępstw karno-skarbowych.

w obszarze cyberprzestępczości:

• ekonomiczne i finansowe aspekty przestępstw w obszarze cybernetycznym,
• analizy przypadków użycia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w przestępstwach gospodarczych,
• wykorzystanie rozwiązań informatycznych w sektorze ochrony zdrowia.

Biegli Instytutu służą konsultacjami wstępnymi, w ramach których mogą pomóc m.in. w doprecyzowaniu zakresu opinii, sformułowaniu pytań, a także we wskazaniu materiałów, informacji i danych potrzebnych do sporządzenia opinii.

W celu skorzystania z pomocy Instytutu prosimy o przesłanie na adres opinie@ieef.lodz.pl informacji zawierającej:

• zwięzły opis sprawy wraz ze wskazaniem szacowanej szkody lub określeniem innych czynników wpływających na wagę przedstawianej sprawy,
• analizę problemów wymagających wyjaśnienia i projektów pytań do biegłych,
• opis dotychczasowych ustaleń i przeprowadzonych czynności,
• opis zebranych materiałów i dokumentów oraz proponowany sposób ich udostępnienia biegłym Instytutu.

Zgodnie z § 6.4 Statutu Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi Dyrektor Instytutu rozstrzyga, czy ze względu na dostarczony materiał badawczy oraz zakres i stopień skomplikowania sprawy, a także przewidywany koszt wykonania badań, sprawa nadaje się do opracowania ekspertyzy i wydania opinii przez Instytut.